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北京利尔:第四届董事会第十二次会议决议公告新浪财经

2019-07-12 14:04 来源:北京四中呼和浩特市分校 浏览:

北京利尔高温材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月27日在公司会议室召开第四届董事会第十二次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2019年5月22日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名,其中现场出席会议的董事7名,以通讯方式出席会议的董事2名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议,并以书面记名投票方式审议通过了以下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司接受客户宁夏和宁化学有限公司重整计划偿债方案的议案》。

公司全资子公司洛阳利尔客户宁夏和宁化学有限公司(以下简称“宁夏和宁”)于2018年8月重整,截止2018年8月,洛阳利尔对宁夏和宁应收账款共计1,978,435.44元。根据《宁夏和宁化学有限公司重整计划(草案)》,公司同意洛阳利尔接受其偿债方案。

《关于全资子公司接受客户宁夏和宁化学有限公司重整计划偿债方案的公告》详见 公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止公司2019年度配股公开发行证券并撤回配股申请文件的议案》。

自配股方案披露以来,公司为推进本次配股做了大量工作。但在此期间资本市场环境、融资时机等因素发生较大变化,鉴于目前资本市场整体情况,为了充分维护广大股东特别是中小股东的利益,结合公司目前的实际情况,同意公司终止2019年度配股公开发行证券,并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

《关于终止公司2019年度配股公开发行证券并撤回配股申请文件的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

同意为全资子公司洛阳利尔向华夏银行股份有限公司郑州分行申请授信额度净额部分提供担保,担保额度不超过人民币3,000万元。以上担保为连带责任保证担保,保证期间为主合同项下债务人债务履行期限届满之日起一年。

《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报 》、《证券时报》和巨 潮资讯网()。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董 事 会2019年5月28日

 
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